اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کد خبر: ۱۶۸۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۶۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.
کد خبر: ۱۶۳۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۶۱۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
کد خبر: ۱۶۱۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۵۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهان را دریافت کنیم.
کد خبر: ۱۵۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر کرده، بنابراین لازم است کسب‌وکار‌ها سیستمی را برای شناسایی آن پیاده‌سازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
کد خبر: ۱۴۷۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم.
کد خبر: ۱۴۶۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی(fiu) در گفت‌وگو با ایبِنا خبر داد؛
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود.
کد خبر: ۱۴۴۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت و با حضور محمدحسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
استانداردهای مبارزه با پولشویی در آمریکا
کد خبر: ۱۳۴۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
