شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
علی رغم ممنوعیت قانونی معامله رمز ارزها؛
علی رغم ممنوعیت معامله بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در سطح کشور حالا برخی صرافی‌های آنلاین فروش ارزهای مجازی را دوباره آغاز کرده‌اند.
کد خبر: ۸۶۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
