برچسب ها - اجاره حساب بانکی

اجاره حساب بانکی

اجاره حساب یا کارت بانکی؛ عملی مجرمانه
کد خبر: ۱۳۲۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

هموطنان مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند
کد خبر: ۱۳۲۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

بانک مرکزی؛
اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.
کد خبر: ۱۳۲۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

ایبِنا گزارش می‌دهد؛
اجاره حساب بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارت‌ها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند.
کد خبر: ۱۰۲۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

سرهنگ رمضانی عنوان کرد:
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی با شگردهایی برای استفاده از خدمات بانکی نسبت به اجاره درگاه و کارت‌های بانکی اقدام می‌کنند.
کد خبر: ۹۷۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

حساب بانکی را اجاره ندهید
کد خبر: ۹۵۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

ایبِنا گزارش می‌دهد:
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
کد خبر: ۹۵۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی به دارندگان دسته چک بانکی و کارت‌های بانکی در زمینه استفاده توسط افراد غیر به منظور جلوگیری از قرارگرفتن از مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۹۵۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

فیلم و پخش زنده
بیشتر