اجاره حساب یا کارت بانکی؛ عملی مجرمانه
کد خبر: ۱۳۲۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
هموطنان مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند
کد خبر: ۱۳۲۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
بانک مرکزی؛
اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.
کد خبر: ۱۳۲۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ایبِنا گزارش می‌دهد؛
اجاره حساب بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارت‌ها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند.
کد خبر: ۱۰۲۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
سرهنگ رمضانی عنوان کرد:
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی با شگردهایی برای استفاده از خدمات بانکی نسبت به اجاره درگاه و کارت‌های بانکی اقدام می‌کنند.
کد خبر: ۹۷۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
حساب بانکی را اجاره ندهید
کد خبر: ۹۵۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
ایبِنا گزارش می‌دهد:
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
کد خبر: ۹۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی به دارندگان دسته چک بانکی و کارت‌های بانکی در زمینه استفاده توسط افراد غیر به منظور جلوگیری از قرارگرفتن از مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۹۵۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
