أعلن هادي خاني أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حديث لمراسل ایبنا توقيع مذكرة تعاون مع أوزبكستان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تم التوقيع على هذه المذكرة في اجتماع مجموعة العمل الإقليمية الأوروبية الآسيوية في طاجيكستان ، ونهجنا الرئيسي هو التطوير المتزايد لتفاعلات الدولة مع البلدان الأخرى ، وخاصة مجموعة العمل الإقليمية الأوروبية الآسيوية مقارنة بالماضي ، وفي هذا الصدد ، زيادة التعاون في نقل المعرفة والتعليم وبناء الثقافة ، محاربة الغرض منه هو غسيل الأموال الدولي وشبكات تمويل الإرهاب.
وقال: لأول مرة ، قدمنا تقريرًا مفصلاً وشاملاً عن الإجراءات الإيرانية القادمة والفعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمجموعة العمل الإقليمية الأوروبية الآسيوية ، وهو ما ينعكس في النشرات الإخبارية الأوروبية الآسيوية و FATF ، بحيث يجب على الدول الصديقة والمتحالفة مع الجمهورية الإسلامية أن تعلم أن سبب التأخير في عضوية إيران في مجموعة العمل المالي كان بسبب المعاملات المزدوجة وغير الفنية والسياسية لهذه الهيئة مع إيران في الماضي.
وهذه العقلية القائلة بأن الجمهورية الإسلامية ليست جادة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هي عقلية خاطئة من الأساس.
وقال خاني: نحاول أن يكون لنا وجود أكثر نشاطا في مجال شرح وإبلاغ إرادة إيران وتصميمها من خلال تطوير اتفاقيات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف وخلق تحالفات إقليمية. وبعد ذلك ، دعونا نتخذ إجراءات بلادنا في مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولا نترك المجال خاليًا من الأجواء السلبية للدول المعادية بهدف إحباط الدول الصديقة والمتحالفة مع إيران.
وأكد نائب وزير الاقتصاد: أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتوضيح في إيران. ولم تنعكس هذه الإجراءات في الوقت المناسب بسبب الاشتباكات السياسية التي اندلعت ضد البلاد. لكن في الحكومة الجديدة ، تغير نهج إيران إلى شرح أكثر تفصيلاً للإجراءات التي تهدف إلى توفير أقصى قدر من المصالح للبلاد.
وقال: "وقعنا مذكرة تفاهم مع 15 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وسنوقع قريباً مذكرة تفاهم مع تركيا والهند".
وصرح أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب: كما أن إنشاء تحالفات داخلية بهدف تحقيق التآزر بين القدرات الحالية لمكافحة الفساد في البلاد والائتلافات عبر الحدود هو أيضًا على جدول الأعمال. قريباً ، سننشئ تحالفًا سداسيًا مع روسيا وسوريا والعراق وتركيا وأفغانستان بهدف مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل المخدرات ومكافحة تمويل تهريب الأسلحة. وسيتم تنفيذ ذلك تماشيا مع نهج زيادة تفاعل إيران مع الدول الصديقة.
وفي إشارة إلى آخر حالة لعضوية إيران في مجموعة العمل المالي ، أعلن خاني استمرار مناقشات الخبراء في مجلس تشخيص مصلحة النظام بشأن الموافقة على "باليرمو" و "تمويل الإرهاب" وقال: حاليًا ، قمنا بتنفيذ جزء كبير من معايير مجموعة العمل المالي. ونعتزم تحديد مهمة اتفاقيتي "باليرمو" (مكافحة الجريمة المنظمة) و CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) لمتابعة وتطوير التفاعلات القائمة على تعظيم مصالح البلاد.
وأضاف: تم تفعيل جزء كبير من هذا البرنامج باتفاق بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة العمل المالي ، واليوم تتقدم البلاد على بعض الدول الأعضاء حاليًا في مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس مركز المعلومات المالية FIU : نحاول أن ندرك مسار توضيح التفاعلات المالية وتخفيف مشاكل الفاعلين الاقتصاديين بهذه الإجراءات.
وأكد: بموافقة "باليرمو" و "تمويل الإرهاب" في منتدى التعرف على تشخيص مصلحة النظام ، سيتم تسهيل خروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
على الرغم من عدم معرفة الوقت ، يواصل مجلس تشخيص مصلحة النظام أعمال الخبراء والاجتماعات المتعلقة بهذه المسألة ، وهناك إرادة قوية للبت في هاتين المسألتين في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
