پیررو بخشنامه های پیشین منتهی به بخشنامه شماره ۹۶.۲۷۸۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷.۸.۹ با موضوع لزوم تعیین حدود وسقف هایی برای نقل و انتقالات وجوه درون بانکی و بین بانکی به اطلاع می رساند در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظام بخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی کشور، مقتضی است از این پس در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوطه انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری گردد.
بدیهی است بازرسان مدیریت کل نظارت ومبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونه ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با هیات مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران ذی مدخل و روسای شعب بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی ذی ربط خواهد بود.
در خاتمه مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحد های ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
