به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی یا نمایندگان ایشان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی (و مدارک مثبته موید سمت نمایندگی) دعوت به عمل می آید؛ همچنین ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت، ولایت و یا قیمومیت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.
با عنایت به ابلاغیه شماره۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ، برگزاری مجامع منوط به رعایت نکات ذیل می باشد:
• همه ی شرکت کنندگان و دست اندرکاران باید دارای کارت واکسن باشند یا در قرنطینه بیماری نباشند.
• رعایت فاصله و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالس منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی.
- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰.
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته ها برای سال مالی ۱۴۰۱.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی۱۴۰۱و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس.
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره.
- اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)
