بانک «جی پی مورگان چیس» به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی دولت سوییس به نقض شدید مقررات ضد پولشویی در سوییس متهم شد.
کد خبر: ۷۹۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
ایبِنا منتشر کرد؛
مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
کد خبر: ۷۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
توسط بانک قرض الحسنه رسالت/
دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی -۱» برای رؤسای شعب استان تهران بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
کد خبر: ۷۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
بانک های سرشناس سعودی گزارشاتی را مبنی بر انجام تراکنش های مشکوک به پولشویی توسط حساب مشتریان سعودی خود ارائه کرده اند.
کد خبر: ۷۸۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
گزارش ۱۰۰ روزه بانک ملی ایران:۲/
اقدامات بانک ملی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و توسعه بانکداری اینترنتی و غیرحضوری طی ۱۰۰ روز گذشته قابل توجه بوده است.
کد خبر: ۷۸۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اداره خدمات پیشگیری کلاهبرداری بریتانیا اعلام کرد، میزان استفاده از حساب های بانکی جوانان بریتانیایی بمنظور انجام امور مرتبط با پولشویی و مجرمانه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
کد خبر: ۷۸۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
رییس فراکسیون شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفت: طبق توافق با سازمان امور مالیاتی جمع درآمدهای بیش از ۵ میلیارد ریال در سال با هدف تشخیص و دریافت مالیات مورد سوال قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۷۷۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
جهانگیری ابلاغ کرد؛
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در هیات وزیران تصویب و از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۷۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رونمایی شد.
کد خبر: ۷۷۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
به دنبال ممنوعیت سازمان‌های چینی برای استفاده از ارز دیجیتالی به منظور افزایش درآمدهای خود، قیمت هر واحد بیت کوین ۲۰۰ دلار پایین آمد.
کد خبر: ۷۴۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
کمیسیون امنیت و سرمایه گذاری استرالیا بزرگ ترین بانک این کشور را به دلیل تراکنش های ناسازگار با سیستم بانکداری استرالیا و احتمالا انجام پولشویی و فاینانس تروریسم مورد بازجویی قرار می دهد.
کد خبر: ۷۳۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۷۱۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن:
دردنیای کنونی فساد وبخصوص مفاسد مالی ابعاد واشکال جدیدتروپیچیده تری بخود گرفته اند که شناسایی ومبارزه با آن ها سخت تر ومشکلتر نیز شده است .مفسدین وعوامل ریز ودرشت آنها همواره دراین مسیر بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا های اجرایی ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند.
کد خبر: ۷۱۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
یک مقام بانکی:
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن گفت: مبارزه با پولشویی بهانه نیست؛ بلکه اجرای قانون است.
کد خبر: ۷۱۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
