رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۹۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۹۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.
کد خبر: ۹۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.
کد خبر: ۹۱۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
دستگاه قضایی هلند «آی ان جی بانک» این کشور را به دلیل نقض ساختار قانون پولشویی و فاینانس تروریسم به پرداخت بیش از ۸۰۰ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۹۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۰۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
هفته آینده انجام می‌شود؛
رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: هفته آینده بررسی خارج از نوبت لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس انجام می شود.
کد خبر: ۹۰۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
رییس کل سازمان امور مالیاتی، هادی خانی را به سمت مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان منصوب کرد
کد خبر: ۸۹۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس را اعلام کرد.
کد خبر: ۸۸۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.
کد خبر: ۸۸۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین الملل را مشروط به رعایت الزاماتی دانست.
کد خبر: ۸۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
رییس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرد.
کد خبر: ۸۷۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
فرصت دوباره FATF به ایران
کد خبر: ۸۷۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
آشنایی با مفاهیم اقتصادی- ۱۷۲/
پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.
کد خبر: ۸۷۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است.
کد خبر: ۸۷۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
معاون وزیر اقتصاد با ایبِنا مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد.
کد خبر: ۸۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
گمرک ایران اعلام کرد:
برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۸۶۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
نایب رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران:
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آینده ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل وانتقال ها به کار خواهد آمد.
کد خبر: ۸۶۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است.
کد خبر: ۸۶۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۸۵۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
