شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
سُنبه پرزور بر سر «جریان‌های قیمت‌ساز» و «پولشویان ارزی»
کد خبر: ۱۴۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معاون وزیر اقتصاد در برنامه تهران ۲۰؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
تشریح مهمترین بخش‌های نظارتی بانک مرکزی بر نقل و انتقالات بزرگ و مشکوک بانکی
کد خبر: ۱۴۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
ارزش سهام دانسکه بانک (بانک دانمارکی) پس از موافقت با جریمه ۲ میلیارد دلاری پولشویی ایالات متحده، افزایش یافت.
کد خبر: ۱۴۴۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند.
کد خبر: ۱۴۳۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
شفق، سامانه‌ای برای شفافیت قرض الحسنه
کد خبر: ۱۴۲۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ساماندهی کارتخوان ها مانعی برای پولشویی
کد خبر: ۱۴۱۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بانک مرکزی در تدارک نظام نظارتی پیشینی
کد خبر: ۱۴۱۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
استانداردهای مبارزه با پولشویی در آمریکا
کد خبر: ۱۳۴۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تاریخچه مبارزه با پولشویی در جهان
کد خبر: ۱۳۳۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان
کد خبر: ۱۳۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
هزارتوی مبارزه با پولشویی (۴)
تأثیر و پیامدهای بالقوه عدم انطباق با مقررات ضد پولشویی در ایالات متحده به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما در جدی ترین مورد، نقض این قوانین می تواند منجر به مجازات های کیفری و مدنی شامل جریمه نقدی و مجازات حبس شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
