اشکالی که شبکه‌های جهانی دارند این است که چون رمز ارز ملی نیستند و بعضا موضوع احراز هویتشان باز است و کنترل شده نیست، ممکن است نگرانی‌های جابجایی غیرکنترل شده پول و پولشویی را داشته باشد.
کد خبر: ۱۲۲۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۱۲۲۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: ۱۲۰۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی برای رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از مراکز مهمی که می‌تواند با فشارهای جناحی و سیاسی مقابله کند، بانک مرکزی است.
کد خبر: ۱۲۰۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
یک عضو هیات رییسه مجلس:
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: FATF بحثی است که باید در آن مصالح و منافع کشور و مردم مورد نظر باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت.
کد خبر: ۱۲۰۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به خروج روزانه صدها هزار دلار ارز از طریق سایت‌های شرط‌بندی از کشور، راهکار بانکی برای برخورد با اینگونه سوءاستفاده‌ها را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید چک می‌تواند درباره پولشویی ، کنترل پول یا مباحث دیگر حالت بازدارندگی ایجاد کند.
کد خبر: ۱۲۰۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
یک کارشناس اقتصادی با ایبِنا مطرح کرد؛
غلامحسین دوانی، اقتصاددان با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم معمولی دارای دستگاه پُز هستند، گفت: با اصلاح این رویه، تمامی کسانی که دستگاه کارتخوان دارند باید به سازمان مالیاتی معرفی شوند.
کد خبر: ۱۲۰۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
یک کارشناس بانکی در گفتگو با ایبِنا:
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده و فنی است، در نتیجه بهتر است که محوریت کار به بانک مرکزی سپرده شود.
کد خبر: ۱۱۹۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: نظام بانکی و مالیاتی برای مقابله با پولشویی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک باید به یکدیگر متصل شوند.
کد خبر: ۱۱۹۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ایران گفت: با سایت‌های شرط‌بندی و فروشگاه‌های آنلاینی که درگاه‌های اجاره‌ای دارند برخورد می‌کنیم.
کد خبر: ۱۱۸۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
دو نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و معرفی می‌شوند.
کد خبر: ۱۱۸۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
سهام دویچه بانک آلمان امروز (دوشنبه) به دنبال انتشار گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن این بانک در پولشویی ریزش کرد.
کد خبر: ۱۱۸۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۵۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.
کد خبر: ۱۱۵۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
با اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
کد خبر: ۱۱۴۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
نشریه نیویورک‌تایمز از جریمه شدن یک بانک کشور کره جنوبی توسط آمریکا به اتهام پولشویی برای ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۱۳۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۱۲۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹، نقدهای فراوانی در محافل تخصصی صورت گرفته است. نوشتار حاضر بر آن است تا مصوبه کمیسیون تلفیق (ویرایش ۱۳ بهمن ماه ۹۸) را صرفاً از منظر بانکی مورد بررسی اجمالی قرار دهد.
کد خبر: ۱۱۲۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
ایبِنا گزارش می‌دهد؛
بر اساس داده‌های دادستانی کل کشور تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گسترده‌ای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارت‌های بانکی را زمین‌گیر کند.
کد خبر: ۱۱۱۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
