رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
کد خبر: ۱۶۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ همت فرار مالیاتی داشته‌ایم و سازمان امور مالیاتی ۱۴ همت یعنی ۱۰ درصد از آن را کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۱۶۹۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از تلاش ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۶۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۱۶۸۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سنگال را از فهرست کشور‌هایی که تحت نظارت بیشتر قرار دارند، حذف کرد.
کد خبر: ۱۶۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
ویدئو/ فرشاد محمد پور؛ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در جلسه با روسای هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک هشدار داد.
کد خبر: ۱۶۸۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان‌های کشورهای مشترک المنافع دعوت شد.
کد خبر: ۱۶۵۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۶۰۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: اگر بانک‌ها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۵۷۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
جرایم بر پایه رمزارز‌ها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در حال افزایش است.
کد خبر: ۱۵۶۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی را برای امنیت و سلامت شبکه بانکی اجرایی کرده‌اند.
کد خبر: ۱۵۴۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۵۲۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
ایران در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای جهان جلوتر است
کد خبر: ۱۵۲۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
