دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۷۲۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد طلافروشی در استان گلستان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۲۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون اعتبار کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷درآمدی، عصر پنجشنبه همین هفته واریز می‌شو‌د.
کد خبر: ۱۷۲۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
در قدم اول افراد برای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی باید به سایت CRM.CBI.IR مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۷۲۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
ویدیو/ لید: در این راهنما، مراحل ثبت درخواست بررسی رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی به صورت جامع و دقیق توضیح داده شده است.
کد خبر: ۱۷۲۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
ویدیو/ مهمترین اخبار پیشخوان بانک این هفته به بازدید سرزده رئیس جمهور از بانک مرکزی، سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه، برگزاری اولین طرح پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله و مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی و اخلال ارزی اختصاص یافت.
کد خبر: ۱۷۱۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
کد خبر: ۱۷۱۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
عضو فراکسیون مستقلین مجلس در گفتوگو با ایبنا:
یک نماینده مجلس گفت: بی‌توجهی به موضوع رمز ارز‌ها می‌تواند منجر به تخلفات زیادی از جمله پولشویی و دیگر مسائل شود.
کد خبر: ۱۷۱۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با ایبنا:
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با شفاف‌سازی در حوزه رمزارزها، می‌توانیم از ظرفیت این بخش برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم.
کد خبر: ۱۷۱۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با ایبنا؛
در حوزه ارز‌های دیجیتال پولشویی و تخلفاتی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با نظارت بر این بازار مانع از اقدامات غیر قانونی می شود.
کد خبر: ۱۷۱۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
کد خبر: ۱۶۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ همت فرار مالیاتی داشته‌ایم و سازمان امور مالیاتی ۱۴ همت یعنی ۱۰ درصد از آن را کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۱۶۹۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از تلاش ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۶۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۱۶۸۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سنگال را از فهرست کشور‌هایی که تحت نظارت بیشتر قرار دارند، حذف کرد.
کد خبر: ۱۶۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
ویدئو/ فرشاد محمد پور؛ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در جلسه با روسای هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک هشدار داد.
کد خبر: ۱۶۸۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان‌های کشور‌های مشترک المنافع دعوت شد.
کد خبر: ۱۶۵۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۶۰۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
