مدیران بانک ملی ایران تاکید کردند؛
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.
کد خبر: ۱۰۲۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
برادر شی جین پینگ، مظنون به پولشویی در استرالیا است و در آستانه دستگیری قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۲۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۱۰۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.
کد خبر: ۱۰۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.
کد خبر: ۱۰۱۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
آشنایی با مفاهیم اقتصادی/۲۶۶
پولشویی فعالیتی است که طی آن پول غیرقانونی و کثیف در چرخه‌ای از فعالیت‌ها به عنوان پول قانونی جلوه داده می‌شود که مقررات متعددی برای جلوگیری از این اقدام در موسسات مالی توسط بانک مرکزی تنظیم شده است.
کد خبر: ۱۰۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۱۰۰۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
با هدف مبارزه با پولشویی :
دولت مکزیک در حال توسعه قوانینی است که بکارگیری از پول نقد را در معاملات، بویژه خرید مِلک کاهش دهد تا از این راه با پولشویی و فساد مالی مبارزه کند.
کد خبر: ۹۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد.
کد خبر: ۹۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
رییس‌جمهور قانون مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۶۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
ایبِنا منتشر کرد؛
رییس جمهور لایحه«الحاق یک تبصره به ماده(۶)قانون مبارزه با پولشویی »را که با قید دو فوریت در هیات وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.
کد خبر: ۹۶۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک #تقلب_ پولشویی
کد خبر: ۹۶۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیه RFP سامانه جامع نظارتی مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۹۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
دولت بریتانیا برای جلوگیری از جرائم اقتصادی این منطقه که سالانه ۱۴.۴ میلیارد پوند است، گروه ویژه مبارزه با پول کثیف ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۹۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آبان و آذر ماه ۹۷ با اعمال سیاست‌های ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در محدودیت تراکنش‌های کارتی منجر به کاهش ۶۱۶ هزار میلیارد ریالی ارزش تراکنش‌ها شد.
کد خبر: ۹۵۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی ، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیه‌های گروه ویژه است.
کد خبر: ۹۵۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک،
یک‌کارشناس‌حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری ازفناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست وگفت: احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.
کد خبر: ۹۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
