ویدیو/ مرتضی اکبری؛ کارشناس اقتصادی گفت: جزء کشور‌هایی هستیم که وضعمان در مبارزه با پولشویی بد نیست.
کد خبر: ۱۷۴۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
ویدیو/عباس آرگون؛ عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت:برخورد جدی با تخلفات مالی و پولشویی نیازمند ایجاد شفافیت و پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی است.
کد خبر: ۱۷۴۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۶
ویدیو/امیر صفری، کارشناس پولی و بانکی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند قبل از اینکه در سیستم بانکی پولشویی روی دهد، آن را پیش بینی کند.
کد خبر: ۱۷۴۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
نماینده مجلس در گفتوگو با ایبنا تأکید کرد:
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بستن درگاه صرافی‌های غیرمجاز گامی مهم در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز است.
کد خبر: ۱۷۴۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۴
ویدیو/محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی برای سرمایه‌گذاری در تولید گفت:در حال حاضر ابزار‌ها و روش‌های پولشویی بیشتر شده است و پولشویی بیشتر از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، زیرا گردش پول در بانک‌ها انجام میشود.
کد خبر: ۱۷۴۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
ویدیو/ میرمحمد صادقی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقدامات ما در حوزه پولشویی حتی بسیار سختگیرانه‌تر از مقتضی گروه‌های مالی بین المللی است.
کد خبر: ۱۷۳۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
ویدیو/محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در مراسم گرامیداشت یکصدسالگی بانک سپه گفت:لید: در سال گذشته ۲۷۰۰ همت تراکنش مربوط به اشخاص مظنون به پولشویی را رصد کردیم و با آن‌ها برخورد کردیم.
کد خبر: ۱۷۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
شاهین مستوفی از شناسایی کتمان درآمد ۱.۹ هزار میلیارد تومانی ۱۰ مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی خبر داد.
کد خبر: ۱۷۳۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران قصد دارد به مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی بپردازد.
کد خبر: ۱۷۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
در گفتوگو با ایبنا مطرح شد؛
دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تنظیم مقررات در این حوزه می‌تواند به تسهیل دسترسی مردم به وام قرض‌الحسنه کمک کند.
کد خبر: ۱۷۳۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۷۲۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد طلافروشی در استان گلستان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۲۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون اعتبار کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷درآمدی، عصر پنجشنبه همین هفته واریز میشود.
کد خبر: ۱۷۲۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
در قدم اول افراد برای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی باید به سایت CRM.CBI.IR مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۷۲۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
ویدیو/ لید: در این راهنما، مراحل ثبت درخواست بررسی رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی به صورت جامع و دقیق توضیح داده شده است.
کد خبر: ۱۷۲۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
ویدیو/ مهمترین اخبار پیشخوان بانک این هفته به بازدید سرزده رئیس جمهور از بانک مرکزی، سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه، برگزاری اولین طرح پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله و مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی و اخلال ارزی اختصاص یافت.
کد خبر: ۱۷۱۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
کد خبر: ۱۷۱۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
عضو فراکسیون مستقلین مجلس در گفتوگو با ایبنا:
یک نماینده مجلس گفت: بی‌توجهی به موضوع رمز ارز‌ها می‌تواند منجر به تخلفات زیادی از جمله پولشویی و دیگر مسائل شود.
کد خبر: ۱۷۱۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با ایبنا:
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با شفاف‌سازی در حوزه رمزارزها، می‌توانیم از ظرفیت این بخش برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم.
کد خبر: ۱۷۱۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با ایبنا؛
در حوزه ارز‌های دیجیتال پولشویی و تخلفاتی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با نظارت بر این بازار مانع از اقدامات غیر قانونی می شود.
کد خبر: ۱۷۱۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
